796 tuduhan pengubahan wang haram

13 Oct

KUALA LUMPUR: Tiga pengarah dan seorang bekas pengarah sebuah syarikat pelaburan jongkong emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 796 pertuduhan pengubahan wang haram, tiga tahun lalu, yang membabitkan urus niaga bernilai ratusan juta Ringgit.

Kesemua pertuduhan itu melibatkan 364 cek melalui Public Bank, masing-masing antara RM100,000 sehingga RM4 juta untuk pelbagai kegunaan.

Mereka ialah Pengarah Syarikat Genneva Sdn Bhd iaitu Ng Poh Weng, 60, Marcus Yee Yuen Seng, 58, Chin Wai Leong, 34, dan seorang bekas pengarah syarikat itu, Liew Chee Wah, 56.

Ng, yang menghadapi 263 pertuduhan, didakwa membabitkan diri dalam transaksi hasil daripada suatu aktiviti haram iaitu dengan mengeluarkan beberapa keping cek berjumlah RM185,146,570.10, yang mana jumlah itu adalah hasil aktiviti haram antara 10 Jun 2008 hingga 27 Julai 2009.

Marcus, yang menghadapi 234 pertuduhan, didakwa melakukan kesalahan yang sama membabitkan RM153,324,636.00 pada 20 Julai 2007 hingga 20 Julai 2009, dan Chin yang menghadapi 210 pertuduhan, didakwa melakukan kesalahan yang sama melibatkan RM212,992,466.50 pada 10 Jun 2008 hingga 6 Disember 2009.

Liew yang menghadapi 89 pertuduhan, didakwa melakukan kesalahan yang sama melibatkan RM31,332,757.80 pada 20 Julai 2007 hingga 3 Februari 2008.

Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di Public Bank Berhad Cawangan Kuala Lumpur City Main Office, Tingkat Bawah Menara Public Bank, 146 Jalan Ampang di sini, dan didakwa mengikut Seksyen 4 (1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan keganasan 2001, yang dibaca bersama Seksyen 87(1)(a) Akta. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga lima tahun dan denda sehingga RM5 juta.

Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Haziq Razali menawarkan jaminan sebanyak RM4 juta dan seorang penjamin bagi setiap tertuduh manakala pasport antarabansga mereka diserahkan kepada mahkamah.

Bagaimanapun, peguam Wong Kian Kheong yang mewakili Ng, Marcus dan Chin merayu agar jaminan dikurangkan kerana akaun peribadi semua tertuduh dibekukan; dan mereka juga memerlukan pasport antarabangsa bagi meneruskan usaha perniagaan ke Singapura, Hong Kong dan China.

Hakim Rozana Ali Yusoff membenarkan Ng, Marcus dan Chin diikat jamin RM1 juta dengan dua orang penjamin bagi setiap seorang manakala Liew diikat jamin RM800,000 dengan dua orang penjamin dan memerintahkan kesemua tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah.

Rozana menetapkan 16 November depan untuk sebutan semula kes.-Bernama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: